Bolagsordning för Resurs CNC AB (publ) 556554-6750
Antagen 2007-04-04
§ 1 Firma
Bolagets firma är Resurs CNC AB (publ). Bolaget är publik.
§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall indirekt genom dotterbolag arbeta med personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom följande områden: IT, ekonomi, kontor och administration, bank och finans, juridik, läkemedel, pedagogik, personal och lön, butik och handel, teknik och industri samt vård. Bolaget skall även arbeta med informationsteknik såsom systemteknik, konsultverksamhet inom analys, utvärdering, implementation, test och driftsättning, säkerhet och teknisk expertrådgivning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva konsultationer inom företagsutveckling äga och förvalta aktier samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget indirekt genom dotterbolag arbeta med personaluthyrning och rekrytering. Äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.
Bolagets aktier får utges i tvås slag. Serie A med tio (10) röster per aktie får utges till ett antal motsvarande hundra (100) procent av bolagets aktiekapital. Serie B med en (1) röst per aktie må likaledes få utges till ett antal motsvarande högst hundra (100) procent av Bolagets aktiekapital.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst sju styrelse- suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.
§ 7 Revisorer
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning och Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 9 Anmälan om deltagande i bolagsstämman
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget senast kl. 16 00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.
§ 10 Bolagsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
- Val av ordförande vid stämman;
- Utseende av protokollförare;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Val av en eller två justeringsmän;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Godkännande av dagordning;
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- Beslut
- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
Vid årsstämman må envar röstberättigad utöva rösträtt för hela antalet av honom företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Denna bolagsordning är antagen 2007-04-04